承蒙全球企业伙伴、投资机构及社会各界的鼎力支持与深度信赖，香港启叶（以下简称“公司”）第二轮融资计划在市场高度认可中有序推进，目前已超额达成阶段性目标，为公司战略发展与上市筹备奠定了坚实基础。为衔接香港联交所上市关键进程，完善产业生态布局，公司正式启动上市前最后一轮企业专属融资，现就第二轮融资收尾安排及第三轮融资核心规划公告如下，诚邀优质企业投资者共赴发展新征程。

一、第二轮融资收尾及资金合规使用说明

（一）融资截止与认购提醒

香港启叶第二轮融资将于2026年2月15日24:00正式终止。本轮融资已吸引来自亚太、欧美等地区的数十家机构投资者参与，资金到账率超90%，圆满达成预期目标。针对尚未完成最终认购流程的投资者，公司特此提醒：请于截止日前通过香港启叶官方APP完成认购确认、资金缴付等全部操作，逾期未完成的将视为自动放弃本轮融资参与资格，后续不再受理补报申请。

（二）资金专项用途披露

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.12条关于集资款项用途的披露要求，第二轮融资资金将严格按照既定规划专项使用，具体分配如下：

全球运营网络升级（占比35%）：重点加码亚太地区新加坡、东京、悉尼等核心城市线下服务中心建设，同步拓展欧美市场本地化运营团队，完善跨境物流仓储体系与售后响应机制，预计年内实现全球服务网络覆盖半径扩大40%，本地化服务响应时效提升至2小时内。

核心技术研发迭代（占比25%）：聚焦人工智能算法优化、区块链安全防护系统升级及跨境数据合规处理技术研发，组建由行业顶尖专家领衔的技术攻坚团队，加大新业务线专利布局力度，预计研发投入将带来3-5项核心技术突破，进一步巩固产品市场竞争力。

上市筹备专项推进（占比20%）：搭建符合香港联交所上市标准的财务核算体系、信息披露机制及公司治理架构，支付保荐人、法律顾问、审计机构等专业中介服务费用，确保上市流程合规高效推进。

产业链生态布局（占比20%）：战略投资上下游优质企业，重点布局跨境支付、数字化营销、供应链管理等关键领域，构建协同发展的产业生态，提升整体抗风险能力及盈利水平。

（三）资金监管与信息披露

公司将严格遵循《证券及期货条例》相关要求，对第二轮融资资金实行专项账户托管，由独立第三方机构进行全程监管。资金使用情况将接受专项审计，并在公司年度报告及中期报告中详细披露具体用途、使用进度及实施成效，确保投资者及监管机构的知情权与监督权。

二、第三轮（上市前最后一轮）企业专属融资核心规划

（一）融资定位与参与资格

本次第三轮融资作为香港启叶上市前最后一轮股权融资，具有稀缺性与战略价值。为保障融资质量及后续上市进程稳定性，本轮融资仅面向符合香港证监会资质要求的企业投资者开放，不接受个人投资者及不合格投资者参与。

（二）四大核心融资优势

高门槛精准筛选：设定专项认购门槛，聚焦优质企业投资者，通过严格资质审核机制，确保融资对象与公司战略发展高度契合，为上市后股东结构稳定性奠定基础。

高收益回报机制：投资者收益与公司上市后业绩深度绑定，除常规年度分红外，增设上市超额收益分成机制。参考港股同类企业上市后平均估值增长水平，本轮投资者有望享受显著的股权增值收益。

生态协同深度赋能：入选企业将正式纳入香港启叶产业生态合作伙伴体系，享受业务资源对接、跨境项目合作优先权，参与行业标准制定，实现“资本+业务”双重协同发展。

上市红利优先锁定：作为上市前最后一轮融资，本轮认购价格具有超高性价比，投资者将以更优惠的成本锁定公司上市后的股权增值空间。根据2025年香港IPO新规要求，公司将预留不少于40%的首次发售股份用于锚定投资者配售，为本轮投资者提供更多上市后增持机会。

（三）报名流程与时间安排

登记报名阶段（2026年3月1日00:00-2026年3月15日24:00）：符合条件的企业需通过香港启叶官方在线客服获取《企业投资者登记申请表》，按要求提交企业营业执照、财务审计报告、法人身份证明、投资意向说明等相关材料，确保信息真实、准确、完整。

资质审核阶段（2026年3月16日-2026年3月31日）：公司将联合第三方专业机构（包括法律顾问、审计机构）组成审核委员会，对申请企业的资质条件、资金实力、产业协同性等进行全面评估，审核结果将通过官方邮件及电话定向通知。

签约认购阶段（审核通过后5个工作日内）：通过审核的企业需与公司签订《股权认购协议》，并按协议要求完成资金缴付。具体认购价格、股权比例、锁定期安排等细节将在审核通过后另行出具《认购须知》。

备案披露阶段（2026年4月15日前）：完成认购后，公司将按监管要求办理股权登记备案手续，并在官方渠道披露第三轮融资进展情况。

三、特别提示与风险告知

参与第三轮融资的企业需确保所提交材料真实、准确、完整，若存在虚假陈述、隐瞒重要信息或违规操作等情形，公司将立即取消其参与资格，没收已缴付资金，并保留追究其法律责任的权利。

本次融资严格遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》等相关监管规定，所有交易流程均由独立第三方机构见证，资金实行专项账户托管，确保合规安全。

公司上市筹备工作正按计划推进，已完成上市辅导备案及前期尽调工作，具体上市时间将根据香港联交所监管审批进度适时披露，敬请关注公司官方公告。

本公告仅为融资相关事宜说明，不构成任何投资要约或建议。企业投资者应结合自身风险承受能力、投资目标及财务状况审慎决策，必要时可咨询专业投资顾问意见。

任何未经公司官方授权的机构或个人擅自发布的融资相关信息均属不实信息，公司对此不承担任何责任，敬请投资者提高警惕，避免上当受骗。

香港启叶自成立以来，始终坚守合规经营理念，深耕核心业务领域，凭借稳健的发展态势、持续的创新能力及清晰的上市规划，赢得了市场的广泛认可。此次第三轮企业专属融资的启动，既是公司冲刺上市的关键一步，更是与优质企业合作伙伴深化合作、共创长远价值的重要契机。

我们坚信，在各界朋友的持续支持与携手努力下，香港启叶必将顺利完成上市目标，以更加强劲的发展势头、更加优质的产品服务、更加丰厚的投资回报，回馈所有投资者与合作伙伴的信任与期待！