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大数据风控成利器 苏宁金融助力南京警方破获16万元诈骗案
来源:   发布时间:2018/1/10 11:39:19
2017年底,一部讲述网络诈骗的电影《巨额来电》引发热点,片中反映的银行卡盗刷、电话欺诈、社交诈骗等层出不穷的诈骗手段让人防不胜防,更让人对犯罪分子深恶痛绝。在资产管理行业统一监管政策行将落地的大背景下,普通投资者的金融安全依然备受关注。近期,江苏省南京市玄武分局快速破获一起电信理财诈骗案,涉案金额达到16万余元,并将犯罪嫌疑人抓获归案。而破案的重要线索,正是由苏宁金融安全团队提供的。

网络诈骗套路深:高额回报实为诱饵

2017年7月,受害人之一纪女士通过网上的微信理财群认识了犯罪嫌疑人吕某,吕某冒充某公司理财客服,声称其平台的某款理财产品能够提供较高的投资收益。纪女士及其他几个投资人信以为真,按照吕某要求,将自己的证件、银行卡信息全部提供给他,吕某利用获取到的信息在苏宁金融平台注册新账户,绑定受害人的银行卡,并骗取受害人提供银行发来的验证码,成功操作汇款变现。

2017年9月底,纪女士不断收到转账汇款短信,显示她用以购买理财的银行卡发生了多笔交易,

有6万元被莫名转走。她赶紧去找所谓的“理财客服”吕某询问,不料自己的微信早已被其拉黑,

这才意识到被骗,于是立即联系苏宁金融寻求解决方案。

“技数”导侦强有力:迅速止损更治损

因涉案金额较大,在接到报案后,苏宁金融安全团队迅速组建专案小组,决心“以最快的速度为受害人挽回损失”。借助苏宁金融的大数据风控系统,专案小组通过多维度用户画像,快速定位到犯罪嫌疑人,并了解到其诈骗的受害人还不止纪某一人。

对此,苏宁金融风控团队迅速将其在平台的犯罪证据一并向南京玄武警方推送。在有力线索和证据支持下,警方立刻展开行动,将犯罪嫌疑人吕某抓获,吕某对犯罪事实供认不讳,并于近期将16万元赃款全部退还,受害人的财产损失得到了挽回。纪女士为苏宁金融送来了锦旗,表达了感谢之情:“我报警的时候说实话没有报多大希望,没想到苏宁金融这么积极的协助我,向警方提供线索,才抓获了骗钱的人,这样的平台真的很值得信赖!”

一直以来,安全是苏宁金融一直秉承的重要理念,致力于建设强大的风控和安全保障,目前风控体系已经建立起多道“防火墙”,通过自主研发的智能风控大脑“CSI系统”对移动设备、交易位置、关联关系等多维度用户交易行为进行分析,发现异常交易立刻拦截,在事前、事中、事后对用户账户进行全方位保护,并辅之人工审核,对盗卡、盗账户等欺诈行为进行快速识别,精准拦截欺诈交易,保障用户账户和银行卡资金安全;在出险后,利用大数据精准打击犯罪嫌疑人,并积极开展警企合作,不断增强防控能力建设。

除此之外,作为金融科技集团,苏宁金融时刻不忘自身应该承担的社会责任,利用大数据风控等金融科技“武器”为网络安全提供支持。近年来,苏宁金融安全团队积极与各地警方展开密切合作,共同打击电信网络诈骗。据不完全统计,截至2017年底,苏宁金融已与全国24省48市公安机关建立互信合作,协助警方打掉43个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人200余人。苏宁金融安全团队负责人提示,警惕高收益回报承诺,确保个人信息安全,选择安全、可靠的金融平台,发现异常第一时间报警,及时保障自身的财产安全。

  责任编辑:赵雪梅
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